境外网络赌博每年从我国抽走上千亿

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来源:新华网2012年8月8日【评论0条】字号:T|T

  中国网络电视台消息:近来网络赌博非常活跃,不少迷恋上网络赌博的人,倾家荡产,妻离子散。另外,网络赌博不还要进行现金交易,为洗钱犯罪提供了便利条件,有数据显示,境外网络赌博每年从我国抽走上千亿资金,造成我国资金严重外流。2010年1月至8月,全国公安机关和各有关部门密切配合,集中开展了整治网络赌博违法犯罪活动的专项行动,陆续侦破了一批网络赌博案件,遏制了网络赌博蔓延的局面。

  缜密调查 常州警方破获赌资高达30亿元的网络赌博大案

  此次专项行动共侦破网络赌博刑事案件1364起,其中,江苏常州警方近日侦破的同时网络赌博案,地跨上海、深圳、菲律宾、马来西亚等境内外多个地方,涉案赌资高达30亿人民币,是此次专项行动中非常典型的同时大案。

  已经 案情重大,常州警方此后动用两百名警力,历时有有兩个月,分6个小组,分赴全国各地调查取证。不可不可以,究竟是那此样的网络赌博团伙能操控不可不可以巨额的赌资呢?警方何如找到那此设下赌局的人呢?

  常州市网警支队支队长张强介绍,让让.我 在对本地参赌人员审查的已经 ,掌握了一批让让.我 总爱上去的赌博网站。一些名为“尊博”“大发我发”“百胜摊”的网站,已经 我常州警方发现的参赌人员最爱登录的赌博网站,参赌人员在注册成为会员后,不可不可以 任意选泽包括赌球原先的体育博彩,已经 百家乐、真人视频、和真人21点等赌博项目。 发现了这条线索已经 ,常州警方马上对你你这名 网站进行了勘验,发现你你这名 网站应该是境外的你你这名 犯罪分子在境外开办的有兩个网站。

  不可不可以,境外的赌博网站何如与国内的参赌人员进行资金交割呢?警方试着以参赌人员的身份进行了多次尝试,发现参赌人员下注的资金,都打入了上海某第三方支付平台,有兩个叫兰“荔浦长隆民族度假村”的商户号。而进一步的侦查后,警方发现,流入该商户号的赌资金额非常巨大,在短短的有兩个月时间进账是3000多万。

  为了搞清楚是谁开设的那此账号,以及那此赌资的最终去向,常州警方找到了为那此账号提供服务的第三方支付平台。

  警方发现,基本上像“荔浦长隆民族度假村”原先的账号,最后对应的都不 空壳公司。至此,警方基本明确整个赌博资金的流向,参赌人员将赌资通过其他人所有的银行卡,打入赌博公司设在第三方支付平台上的账号,第三方支付平台再根据赌博公司的指令,将汇集的赌资打向一批对公账号,而这批账号,基本上都不 地下钱庄所设立的。

  嘴笨 资金流向清楚了,但已经 不可不可以选泽犯罪嫌疑人,案件就难以突破。经过进一步侦查,警方发现两根重要线索,一家处在菲律宾的网络赌博网站,有近20位员工都不 大陆人,已经 频繁往来于大陆和菲律宾。而在大陆活动时,又主要集中在两家公司活动,警方便锁定这两家公司进行调查。 据办案民警介绍,这两家公司有兩个是深圳卓艺网络有限公司,还有有兩个是广州的典杰国际公司。你你这名 有兩个公司法人是同一两此人 ,已经 我你你这名 赌博网站的开设者曾伟池,你你这名 发现,成为了案件侦破的一大转机。

  警方发现,曾伟池在深圳的这家卓艺网络科技有限公司,看似正规,但实际上是却从事赌博网站的软件开发和技术支持,服务对象恰好已经 我处在菲律宾的赌博网站,至此,警方基本选泽了犯罪嫌疑人曾某在这起网络赌博案中的主谋地位,并越来迅速将曾伟池抓捕归案。在对曾伟池以及该公司涉案人员的审问中,警方发现,曾伟池对境外赌博网站分设招揽客户的市场部,提供24小时问询服务的客服部、以及技术部和人事部。管理细致,分工明确。

  犯罪嫌疑人曾伟池在接受记者采访时说,做你你这名 生意投入低,成本开支比较小,统统就决定来做,而他主要投入的成本有兩个月只还要一、二十万元,但他的获利,据警方调查,在过去08 、09两年,近八千万。

  数万的投入,换来数亿的收入,为了暴利,曾伟池自然铤而走险。而据警方介绍,参赌人员形形色色,有输掉几千万的私企老板,都不 输掉整个家庭积蓄的家庭主妇,有把整个单位同事都传染上网络赌瘾的公职人员,都不 借钱赌博背上几十万债务的无业人员。

  办案民警介绍,你你这名 网上赌博,完都不 由软件控制的,输赢的几率基本上都不可不可以 控制,大多数玩家太满知情,沉溺其中,只会越输太满。

  明确最好的办法 强化第三方支付平台法律责任

  网络赌博严重影响我国的金融秩序、社会秩序,不可不可以,打击网络赌博的难点究竟在哪里? 常州市网警支队支队长张强介绍,赌博公司在境外,它的赌资绝大累积都不 通过国内的第三方支付平台,以及一些地下钱庄来出境的。第三方支付参与赌资结算你你这名 行为的调查某种难度就很大。

  2010年6月,针对第三方支付平台被赌博违法犯罪分子广泛用于洗钱等疑问图片,人民银行出台了《非金融机构支付服务管理最好的办法》,明确了第三方支付平台的责任和义务,并规定支付机构“明知或应知客户利用其支付业务实施违法犯罪活动的,应当停止为其办理支付业务”,并同时对违反规定的行为规定了相应的罚则。

  已经 第三方平台在网络赌博中,被犯罪分子所利用,不管理好第三方支付平台,将不可不可以从根本上铲除网络赌博。2010年9月17日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台了《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干疑问图片的意见》,明确指出,已经 明知客户是赌博网站,支付平台为其提供资金支付结算服务,应视为开设赌场罪的共犯。明确的最好的办法将给第三方支付平台更大的震慑。

  2010年9月15日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合出台的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干疑问图片的意见》,明确了网络赌博相关利益链条的定罪量刑标准等疑问图片,为整治网络赌博违法犯罪活动提供了明确的最好的办法。日前,公安部也表示,要进一步健全完善长效工作机制,始终保持对网络赌博违法犯罪活动的严打高压态势,维护社会和谐稳定、保障经济社会健康发展。